时间：2023-06-02 21:11:17 | 浏览：298
今年5月3日，云集正式登陆纳斯达克，但悬在社交电商头顶的达摩克里斯之剑并无远去。摩能国际涉刑、花生日记被罚、未来集市账号冻结……一切并没有因为云集的上市而导致社交电商的争议停止，刑事和行政规制仍然是社交电商发展的紧箍咒。
在刑事部分，通过案例数据库，以 “平台”、“组织、领导传销活动罪”等为关键词，在全国范围内共检索出1080篇判决，经过筛选我们发现共有160篇案件可能与社交电商模式相关。
在行政处罚部分，经检索案例数据库，以“社交电商”、“商城”、“平台”、“传销”等为关键词，在全国范围内共检索出45篇处罚案例。
我们在Alpha案例数据库中以“组织、领导传销活动罪”为关键词，以“商城”、“社交电商”等为限定条件，共检索出160篇判决文书，本文在此基础上对组织、领导传销活动罪判例情况进行梳理和分析。
（1）颠覆概念—湖南是涉网型传销案件审判最多的省份
按照省份统计（除港澳台外），24个省、自治区、直辖市均有类“社交电商型”传销刑事案件， 其中湖南28件位列首位，占比为18%，每6件案件可能就有一件是湖南的公安机关打击的。
其次为广东省17件，同时河北、江西、吉林、广西判决案例数量也均超过10件。相对来说，传统概念中的社交电商重镇，江浙沪粤，仅广东在审判的刑事数量上比较多，而案件数量以中部省份较为集中。
△图为“各省份类社交电商涉传刑事案件数量分布图”
（2）需要谨慎—相关刑事案件数量持续上升
按照案件的年份统计，从2013年起到2019年（2019年案件样本不足，大量案件可能还未公开上网），案件呈现明显上升趋势，特别是2017年与2018年由30起案件上升到68起，增幅比例为127%。
近年来有关案件呈明显的上升趋势。这种趋势背后有两个重要的原因，一个是越来越多的人从事或者打着社交电商的旗号进行创业，另一方面各地政府也越来越重视这方面的监管。
△图为“各年份类社交电商涉传刑事案件变化趋势图”
（3）构成广泛—涉刑人员上到高管，下到代理
因不同案件中涉案人员会有多人涉案，现统计的160起案件总计人数为341人。
按照人员职位和地位统计，构成组织、领导传销活动罪最多的是发展较多下线的会员或者代理，总计为107人，比例为31%；其次为公司内部高管总计为98人，同时我们发现未直接参与下线发展，但通过提供技术方式的工作人员被认定为客观上为传销活动的扩大也有相关案例。
大部分人看到组织、领导传销活动罪这个罪名时，会有误解这个罪名应该只有公司内部高层会触及，但是通过案例文统计发现，实际上后期通过门槛加入的会员或者代理，只要在法院认定的传销组织过程中起到了关键性作用，被认定为此罪的可能性非常大。
△图为“类社交电商涉传刑事案件人员类型占比图”
（4）赚钱的都写在刑法里？—对不起！大部分类社交电商涉传犯罪中，“千万富翁”概率极小
经过统计，我们将涉案人员的违法所得状况进行统计，案件中所涉及的违法所得最高为24998448元，最低为0元，其中0-50万区间最多，为107人，涉案1000万元以上人员比较少，仅为3人，占比仅为2%。
可见类社交电商型的组织、领导传销活动罪涉案人员并非如大家所想的都是可以获得大量利益的，按照违法所得情况来看，明显是呈金字塔形态分布的。
△图为“类社交电商涉传刑事案件中违法所得数额比例图”
（5）类社交电商涉传案件，每三个人中可能会有一个缓刑
据统计，共有384人被判处刑事责任，其中缓刑117人，实刑267人，实刑中，缓刑比为30.5%，也就是说每3个类社交电商涉嫌传销犯罪，就有一个可能会被判处缓刑。
而实刑比例中，又以1-3年的比例最高，为42.3%，占据几乎一半，其次是五年以上的，按照法条规定，只有情节严重的，才会处五年以上有期徒刑，法院认定为情节严重的比例在24%左右。
△图为“类社交电商涉传刑事案件中实刑、缓刑比图”
△图为“类社交电商涉传刑事案件中各量刑人数图”
从该典型案例来看，组织、领导
