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| 快递生态圈投资组

5月16日，安能物流（9956.HK）宣布，王拥军先生、秦兴华先生、祝建辉先生、陈伟豪先生、王剑先生、李丹女士和葛晓初先生将轮席退任，并符合资格于股东周年大会上重选连任。提名委员会已参考本公司董事会多元化政策、董事提名政策以及本公司的企业战 略所载的提名原则及标准（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、 服务任期、技能和知识），检讨董事会的架构及组成，董事作出的确认及披露，退任董 事的资格、技能及经验、时间投入及贡献。提名委员会已向董事会建议重选所有退任 董事，本公司认为退任非执行董事将继续为董事会带来宝贵业务经验、知识及专业精 神，并提升董事会运作之效能及效率以及多样化。

提名委员会亦已根据上市规则第3.13条所载的独立性指引就葛晓初先生呈交之独 立性确认函审阅及评估其独立性。葛晓初先生并无参与本公司日常管理职务及概无任 何关系可影响其进行独立判断。此外，尤其是其拥有深厚及多元化的教育背景，并在 其专业领域拥有专业经验（包括对商业及一般管理、投资战略的深入了解以及与不同行 业的联系），董事会认为葛晓初先生对董事会而言属非常重要且备受尊重的成员，并有 益于董事会多元化。董事会相信其将能够为董事会投入足够时间，并将继续为本公司 事务提供独立、平衡及客观的意见。

中高层股权激励1743万股

安能物流拟于未来12个月内向本公司及其附属公司董事、高级管理层及雇员授出不超过约17,439,082份购股权及受限制股份单位，占本公司截至最后实际可行日期已发行股本不超过约1.5%，以确认彼等于2022年之贡献，并激励彼等继续为本集团作出贡献。

将续聘安永审计师，2021年审计费350万

核数师安永会计师事务所将于股东周年大会上退任，并符合资格获续聘。遵循董事会审计委员会之建议，董事会拟续聘安永会计师事务所为本公司核数师，任 期将于本公司下届股东周年大会届满；董事会建议授权其厘定核数师薪酬。

外聘核数师于截至2021年12月 31日止年度所提供之核数服务及非核数服务而 支付或应付之酬金分别为人民币3.0百万元及人民币0.5百万元。

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